Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo e sequestro de bens.
Foi apreendido um veículo Honda Civic, comprado com dinheiro fraudado, segundo as investigaçõres.
Vários documentos falsos foram apreendidos nas residências dos investigados.
O delegado Swami Otto, informou que os alvos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, fraude eletrônica, falsificação de documentos públicos, coação do curso do processo e lavagem de dinheiro.